El Ministerio Público asegura que el imputado Sammy Dauhajre sirvió de testaferro e intermediario a José Figueroa Agosto en la compra de carros de lujos, fincas, relojes de marca y muebles, ascendente a cientos de millones de pesos.
Según consta en la instancia de solicitud de medida de coerción, Dauhajre era hombre de confianza para las operaciones de lavado de activos.
Asimismo, las evidencias recopiladas en el 2006, demuestran que Dauhajre inició sus actividades vendiendo un carro Porsche, Turbo, modelo 911, color blanco, año 2007, valorado en US$160.000.00.
Seguido por la compra de una jeepeta Land Rover, modelo Range Rover Sport, Color negra, año 2008, valorada en US$89,000.00. Posteriormente vendida a Mary Peláez Frappier, también señalada como testaferro del prófugo boricua, por US$75,000.
Poco tiempo después, el imputado diligenció los contactos con el también imputado Juan José Fernández Ibarra, quien contactó al dealer para la compra de una jeepeta marca Volvo, modelo XC 90, del 2008, pagada por Figueroa Agosto con un inicial de US$40,00.00.
Interesándose en otro vehículo Volvo, también le pidió a su intermediario que nuevamente contactara a Fernández Ibarra, obteniendo de esta manera una nueva jeepeta marca Volvo XC90. Pagada en efectivo.
Dauhajre adquirió otra propiedad a mediados del 2008, un bote, con dos motores fuera de borda, un día después de que dicho bote llegara al país vía la marina de Casa de Campo, procedente de Puerto Rico.
El mismo año adquirió otra jeepeta, esta vez modelo Gran Cherokee LTD, color negro, placa G200389, dando un pago inicial de US$40,000.00. Este vehiculó es el que según las autoridades utilizó el prófugo para escapar el día del allanamiento en el que se decomisaron los US4.6 en el apartamento 14-B de Arcos Paradise.
Otra jeepeta obtenida del mismo modus operandi fue una BMX. X5. En marzo de 2009. Dauhajre compró un carro ferrari f430, valorado en US$350,000, pagado con un reloj valorado en ochenta mil dólares y el resto en efectivo.
Sammy Dauhajre, señalado por la Fiscalía del Distrito Nacional como un lugarteniente, también ejerció sus funciones para la compra del apartamento 201 de la torre Bolívar, ubicada en la avenida Bolívar 848, del Distrito Nacional. Pagado a través del puertorriqueño Elvin Medina, nombre falso de José Miguel Terrero.
Así como una porción del terreno del proyecto Cap Cana, la contratación de un reconocido decorador al que le pagó más de US$150.000.00. Y la compra de un apartamento en la torre Pedro Henrique Ureña, valorada en 535,00.00.
Según consta en el acta de acusación, Sammy Dauhajre también hizo negocios con Ivanovich Smester Ginebra, a quien luego de un allanamiento se le incautó varios pagares a favor de una persona de nombre Sammy, ascendente a la suma de US$269,00.00.
Debido al sinnúmero de acusaciones, la Oficina de Atención Permanente, presidida por el juez Frany Gonzales Rosario, dictó en contra de Dauhajre, medida de coerción de tres meses de prisión preventiva en la cárcel pública de Najayo.
