El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este martes en juicio preliminar la querella interpuesta por la Fiscalía y por la DGII contra el primer grupo vinculado al fraude fiscal denunciado.
El grupo está acusado de los delitos penales de falsedad de documento público o de banco, falsedad de documentos privados, uso de documentos falsos, estafa agravada, lavado de activos y defraudación tributaria.
La estafa en perjuicio del Estado Dominicano sobrepasa los Mil Quinientos Millones de Pesos (RD$1,500,000,000.00).
Los acusados del fraude de comprobantes fiscales son Lizardo Antonio Mata, Maritza Peña Terrero, Víctor Cecilio Contreras, Carlos Guerrero Costas, Elsa Mildred Rosario Mejía, Yudelka Núñez, Lourdes Luciano, y las razones sociales consorcio mata, c. por a. y atlas marine.
La querella con constitución en actor civil presentada por la DGII, así como la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Nacional, a través de su Fiscal Adjunto, Ybo René Sánchez Díaz.
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional es presidido por la Magistrada Clara Luz Almonte Gómez, quien deberá evaluar las evidencias documentales y testimoniales presentadas por la DGII y la Fiscalía del Distrito Nacional, y determinar, entre otras cosas, si procede el envío a juicio de fondo de los imputados.
