La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía del Distrito Nacional iniciaron una investigación a la sociedad comercial TelexFREE Dominicana por lavado de activos, estafa, y violación a las leyes Monetaria y Financiera y de Mercados de Valores.
La Fiscalía del Distrito fue apoderada de la indagación mediante una denuncia realizada por la Superintendencia de Valores en fecha 3 de marzo del presente año.
Las averiguaciones concernientes a los delitos financieros son llevadas por la procuradora fiscal Wendy Lora, directora del Departamento de Criminalidad Organizada.
En el transcurso de la investigación la Fiscalía ha realizado diversas diligencias orientadas a la búsqueda de evidencias de los delitos imputados a TelexFREE y sus accionistas.
