Las filtraciones de documentos confidenciales de la firma legal panameña Mossack Fonseca, una de las compañías más reservadas del mundo, también han afectado a muchos países de América Latina.
Entre los mencionados en los «Panamá papers» están presidente argentino, Mauricio Macri, el futbolista Lionel Messi, un primo del presidente de Ecuador, empresarios relacionados con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y con la campaña de Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú.
Argentina
Según los documentos, el presidente Macri integró el directorio de una sociedad offshore (extraterritorial) registrada en las islas Bahamas, en el Caribe, desde 1998.
Identificada como Fleg Trading Ltd, el actual presidente figuró como director y vicepresidente.
La sociedad funcionó hasta fines de 2008, año en que Macri ejercía como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Mauricio Macri
El presidente de Argentina negó haber tenido participación en el capital de una empresa offshore.
Los documentos reflejan que el máximo ejecutivo en el directorio de Fleg Trading era su padre, Franco Macri, quien se desempeñó como presidente, mientras que su hermano Mariano figuró como secretario.
«Es una operación legal», se defendió este lunes Macri, que le atribuyó la creación de la sociedad a su padre, Franco.
«Fue en el año 1998. La sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño», dijo el presidente en una entrevista con Canal C y LaVoz.com.ar.
También se vio señalado en los documentos Daniel Muñoz, secretario y hombre de confianza del expresidente Néstor Kirchner. Muñoz también sirvió durante dos años como asistente de la esposa de Kirchner, Cristina Férnandez, presidenta de 2007 a 2015.
La familia de la expresidenta se desvinculó de la investigación sobre sociedades en paraísos fiscales. A través de un comunicado, los Kirchner afirmaron que no tienen «ninguna cuenta, sociedad, ni bien de ningún tipo en el exterior» y remarcaron la situación de Macri.
Lionel Messi
La familia Messi considera «falsas e injuriosas» las acusaciones de haber usado una sociedad panameña para facturar sus derechos de imagen.
Los datos filtrados revelan los nombres de 570 argentinos, entre los que también está el futbolista Lionel Messi, que afirma haber regularizado la situación de una sociedad panameña constituida, según los papeles, para facturar sus derechos de imagen.
En un comunicado, la familia Messi asegura que son «falsas e injuriosas las acusaciones de haber diseñado una nueva trama de evasión fiscal e, incluso, de crear una red de blanqueo de capitales».
Los Messi informan que la sociedad panameña (Mega Star Enterprises) es «una compañía totalmente inactiva, que jamás tuvo fondos ni cuentas corrientes abiertas».
Brasil
Panamá Papers muestra a 107 empresas offshore vinculadas a personas o firmas envueltas en la causa judicial del escándalo de Petrobras, informó el portal local UOL, que investigó la vertiente brasileña.
Los documentos señalan además que la empresa panameña Mossack Fonseca creó o vendió las empresas extraterritoriales a políticos pertenecientes a siete partidos brasileños o a familiares de los mismos, según UOL.
En la lista divulgada no figuran miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sí del PMDB, el mayor grupo del congreso brasileño que rompió con la presidenta Dilma Rousseff la semana pasada. También hay del partido opositor PSDB.
Eduardo Cunha
Una empresa offshore aparece vinculada a Eduardo Cunha, presidente de la cámara de Diputados de Brasil.
Una de las offshores que aparecen operadas por un banquero suizo es atribuida al presidente de la cámara brasileña de Diputados, Eduardo Cunha, que integra el PMDB y enfrenta en su país acusaciones de corrupción, aunque él en un comunicado de reacción a la publicación de Panamá Papers negó poseer cuentas en el exterior.
La investigación concluyó que algunas de las empresas offshore operadas por Mossack están vinculadas a grandes constructoras acusadas de pagar sobornos por contratos millonarios en Petrobras.
La firma panameña Mossack Fonseca entró en enero en el radar de las autoridades brasileñas de la red de sobornos en Petrobras, que presumían ayudó a ocultar identidades de dueños de inmuebles sospechosos.
Chile
El nombre más destacado de los documentos es Alfredo Ovalle Rodríguez, presidente de la más importante organización patronal de 2006 a 2008.
Además, fue presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami) de 2005 hasta que dimitió en 2009 por sus vínculos con el exdirector de finanzas de la DINA, la policía secreta en tiempos del gobierno militar de Augusto Pinochet.
En 2002, Ovalle Rodríguez y Raimundo Langlois Vicuña recibieron un poder legal para Sierra Leona SA, una compañía panameña creada en 1987.
Ambos son directores del Grupo Minero Las Cenizas y, según los documentos, usaron Sierra Leona para invertir en minería y en distribución alimentaria en Chile, para recibir dividendos de sus inversiones y para abrir cuentas bancarias en diferentes países.
Iván Zamorano
El futbolista chileno Iván Zamorano negó haber usado sociedades para eludir impuestos.
Ovalle Rodríguez no respondió a la petición de comentario realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
BBC Mundo intentó comunicarse sin éxito con el Grupo Minero Las Cenizas, la compañía que preside. Medios de comunicación locales señalan que el abogado chileno no ha podido ser contactado desde el domingo.
También le salpicó el caso al exdelantero de la selección chilena Iván Zamorano, que negó este lunes haber eludido impuestos,
«En mi calidad de futbolista profesional, siempre mis dineros han tenido origen conocido por todos y han tributado en los países que correspondían, apegado a las leyes vigentes en cada uno de ellos», expresó Zamorano en una breve declaración pública difundida en medios locales.
Colombia
Hay más de 850 colombianos relacionados en los papeles con la firma Mossack Fonseca. «Entre los clientes hay funcionarios, ex servidores públicos, políticos de todas las tendencias y, principalmente, empresarios», dice Connectas, el medio colombiano que participó en la investigación.
El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro
Un concuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro aparece mencionado en los documentos.
Entre ellos destaca el empresario Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, de quien dijo:
«Desde 2007 hasta 2014, Gutiérrez Robayo creó una red de 12 compañías offshore y tres fundaciones en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas», según los documentos.
Gutiérrez Robayo dijo que no cometió ninguna irregularidad y que no está siendo investigado. También señaló que nunca hizo negocios con Petro.
Ecuador
El principal nombre citado por los documentos en Ecuador es el de Pedro Miguel Delgado Campaña, exgobernador del Banco Central y primo del presidente del país, Rafael Correa.
En 2012, Austrobank Panama S.A., subsidiaria de Grupo Eljuri –uno de los principales conglomerados empresariales de Ecuador– y de acuerdo con la filtración cliente de Mossack Fonseca, procesó una hipoteca en nombre de Delgado y su esposa, entonces vice cónsul general de Ecuador en Miami.
La hipoteca de US$190.000 era para comprar una casa en North Miami Beach. En ese momento, Delgado era gobernador del Banco Central.
Rafael Correa
Un primo de Rafael Correa, presidente de Ecuador y exgobernador del Banco Central, está vinculado al escándalo por una hipoteca para comprar una casa en EE.UU.
El primer despacho de abogados contactado por Mossack Fonseca se negó a procesar el crédito. «Algo no huele bien», dijo. Pero Mossack Fonseca encontró otro abogado que registró la hipoteca en Miami.
Delgado, que vive en Estados Unidos, no respondió a las peticiones de comentario de la ICIJ y sólo confirmó a la cadena estadounidense Univisión que tenía propiedades en Miami.
También la Secretaría (ministerio) de Inteligencia de Ecuador (Senain) rechazó que su titular, Rommy Vallejo, esté involucrado en hechos revelados por los Panamá Papers.
«Rechazamos enfáticamente las falsas publicaciones que ponen en entredicho el honor del secretario Rommy Vallejo y de la institución que dirige», señaló la Senain en un comunicado.
Vallejo aparece relacionado en los Panamá Papers con Javier Molina, quien fue asesor externo de la Senain entre 2014 y 2015 y representante en Quito de Mossack Fonseca hasta 2011.
Honduras
En los documentos se menciona a César Rosenthal, hijo de Jaime Rosenthal, uno de los hombres de negocios más ricos de Honduras y ex vicepresidente del país.
Jaime Rosentahl ha sido investigado por evasión de impuestos y a principios de 2016 Estados Unidos lo pidió en extradición por lavado de dinero.
Jaime Rosenthal
Un hijo del empresario hondureño Jaime Rosenthal aparece vinculado a una empresa offshore que poseía un avión que fue decomisado en Guatemala.
César Rosenthal aparece en los papeles conectado a una compañía offshore que poseía un avión que fue decomisado e inspecccionado en Guatemala como parte de la investigación a la familia por lavado de dinero. Las autoridades de Guatemala no encontraron contrabando en la aeronave.
Según los documentos, Rosenthal era el único dueño y presidente de Renton Management SA, empresa creada en Panamá en febrero de 2014 para comprar el avión.
Rosenthal no ha respondido a la petición de comentario.
México
En México, aparece mencionado Juan Armando Hinojosa, propietario del grupo Higa e involucrado en el escándalo de la Casa Blanca, que salpicó al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa, Angélica Rivera.
Llamado por algunos medios mexicanos como «el contratista favorito» del mandatario, Hinojosa ha obtenido contratos por US$750 millones de agencias del gobierno mexicano, según Panamá Papers.
De acuerdo al portal Aristegui Noticias, que participó en el análisis de los documentos, Hinojosa transfirió al menos US$100 millones utilizando los nombres de su madre y su suegra a través de compañías creadas por Mossack Fonseca.
La Casa Blanca
Juan Armando Hinojosa, salpicado por el escándalo de la Casa Blanca, la mansión comprada por la mujer del presidente de México, aparece en los documentos.
Eso ocurrió luego de la polémica por la mansión presidencial destapada a fines de 2014.
Allí se supo que la primera dama había iniciado un proceso de compra de una mansión de US$7 millones construida por una de las sociedades de Hinojosa.
Luego, Rivera aseguró que había conseguido un préstamo de una de las sociedades de Hinojosa y había dado una entrada del 30% pagando con dinero obtenido durante su carrera como actriz de telenovelas.
Un mes después de que el gobierno declarara que no había habido conflicto de interés en la compra de la mansión presidencial Hinojosa transfirió millones de dólares a compañías offshore en Nueva Zelanda.
Ni el Grupo Higa ni Hinojosa Cantú se han querido manifestar sobre las revelaciones.
BBC Mundo intentó sin éxito contactar con el Grupo Higa.
En tanto, el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, utilizó dos empresas offshore, de acuerdo a Aristegui Noticias.
Una de ellas para comprar obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas y la otra para controlar la propiedad de una embarcación con bandera de las Islas Caimán.
Mossack Fonseca
El despacho de abogados Mossack Fonseca niega haber hecho algo ilegal.
El Grupo Salinas respondió al portal: «Todas las operaciones financieras del señor Ricardo Salinas Pliego se hacen con estricto apego a derecho», afirmó.
El gobierno mexicano aseguró que el servicio de administración tributaria «abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México».
Panamá
Riccardo Francolini fue oficial o director de tres compañías estatales, incluyendo la Caja de Ahorros, y pertenece al círculo privado del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.
En enero de 2015, Mossack Fonseca rechazó ser el agente de dos compañías offshore propiedad de Francolini porque la firma panameña lo consideraba una persona políticamente expuesta.
Era el único propietario de Jamefield Investment en las Islas Vírgenes Británicas. Fue también presidente y copropietario, junto a su esposa, Iraida García, de Gladden Corporation, registrada en Bahamas en 1998.
Francolini no respondió a los pedidos de comentario de la ICIJ ni a los medios locales.
Perú
Los documentos revelados en los Panamá Papers incluyen a dos destacados personajes de la política peruana, dos de los principales financistas de la candidata Keiko Fujimori, favorita en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran este domingo 10 de abril.
Uno es Jaime Yoshiyama Tanaka, exministro del gobierno de Alberto Fujimori y jefe de campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, y el otro su sobrino, Jorge Yoshiyama Sasaki.
Keiko Fujimori
Dos de los financistas de Keiko Fujimori contaban con participación en empresas offshores.
Yoshiyama Sasaki y Carlos Rubiños Zegarra son los apoderados legales de la sociedad Tauton Enterprises LTD, constituida en octubre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas a través del estudio Mossack Fonseca.
Según IDL-Reporteros, medio que ha investigado los documentos relacionados con Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que supervisa los gastos e ingresos de los partidos políticos durante la campaña electoral, refirió en enero que Yoshiyama Tanaka y su sobrino Jorge aportaron a la campaña fujimorista US$61.821 y US$61.519 respectivamente.
BBC Mundo trató sin éxito de ponerse en contacto con Christian Peralta, asesor de prensa de la campaña de Fuerza Popular.
El también candidato presidencial y exministro Pedro Pablo Kuczynski aparece en los documentos divulgados.
Igualmente se vio involucrado el famoso chef Gastón Acurio.
Gastón Acurio
Gastón Acurio admite haber fundado una sociedad en Islas Vírgenes para comprar una embarcación de lujo.
Según Panamá Papers, dos sociedades offshore de Acurio fueron registradas por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá, y otra vinculada a su principal emporio gastronómico, Acurio Restaurantes, también creada en Panamá y luego trasladada a otro paraíso fiscal: Delaware en Estados Unidos.
Acurio confirmó a Ojo Público, medio peruano que investigó los papeles, ser el dueño personal de sociedades offshore y admitió que a través de ellas compró dos embarcaciones de lujo.
«He comprado un barco en las Islas Vírgenes y para poder comprarlo tienes que fundar, o sea, tienes que ser el propietario de esta compañía que es la propietaria de ese barco (…). Creo que no tiene nada de malo ni de ilegal comprarse un barco por más chiquito, mediano, grande que te pueda parecer», dijo Acurio.
Uruguay
Según los documentos, la firma legal del uruguayo Juan Pedro Damiani, presidente del equipo de fútbol Peñarol y miembro del comité de ética de la FIFA tenían relación empresarial con tres personas implicadas en el escándalo de la FIFA.
Juan Pedro Damiani
El comité ético de la FIFA ha abierto una investigación sobre Damiani y sus posibles vínculos con Eugenio Figueredo.
Se trata del uruguayo Eugenio Figueredo, ex vicepresidente del ente mundial, y de los argentinos Hugo y Mariano Jinkis.
Los Jinkis, padre e hijo, están acusados de pagar sobornos para lograr los derechos de transmisión de partidos en América Latina.
Los documentos indican que la firma legal de Damiani representó compañías offshore ligadas a los Jinkis y a siete empresas vinculadas a Figueredo.
En respuesta a la investigación del ICIJ y sus socios, el comité de ética de FIFA ha iniciado una investigación preliminar sobre la relación de Damiani con Figueredo.
Un portavoz del comité dijo que Damiani informó sobre sus negocios con Figueredo el 18 de marzo, un día después de que los periodistas le enviaran una cuestiones al uruguayo sobre el trabajo de su despacho con compañías relacionadas con el ex vicepresidente de la FIFA.
Eugenio Figueredo
La firma legal de Juan Pedro Damiani hizo negocios con Eugenio Figueredo, según Panamá Papers.
Damiani no respondió a las peticiones de la BBC para comentar la información aparecida en los documentos filtrados, pero sí se dirigió a los medios de comunicación este domingo durante un partido de Peñarol.
«Nuestra firma no mantuvo relación comercial alguna ni realizó negocios con o para el señor Eugenio Figueredo, ni para ninguna de las demás personas mencionadas en el artículo periodístico», aseguró.
Venezuela
La palabra «Venezuela» aparece en 241.000 documentos, que fueron investigados por una decena de periodistas venezolanos ligados a diferentes medios (como Armando.info) y varias ONG locales (como Transparencia Venezuela).
La mayoría de lo que hasta ahora se ha revelado señala a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, que no se ha pronunciado sobre las informaciones.
El caso que más comentarios ha generado fue el de Adrián Velásquez, jefe de seguridad del fallecido expresidente Hugo Chávez, que el 18 de abril de 2013, cuatro días después de la victoria de Maduro en las presidenciales, formó una compañía en la República de Seychelles llamada Bleckner Associates Limited por intermedio del bufete panameño Mossack Fonseca.
Velásquez y su esposa, Claudia Patricia Díaz Guillén, expresidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y exoficial de la Armada, residen ahora en República Dominicana, según informan medios venezolanos.
Otros funcionarios del gobierno, así como de las Fuerzas Armadas y Petróleo de Venezuela, registraron empresas –algunas sin actividad comercial, según los reportes– en paraísos fiscales.
Gráfico de Panamá Papers
11 millones de documentos que estaban en manos de la firma legal panameña Mossack Fonseca fueron entregados al diario alemán Sueddeutsche Zeitung, el que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El programa Panorama de la BBC es uno de los 107 medios de comunicación en 78 países que han estado analizando los documentos. La BBC no conoce la identidad de la fuente.
Los documentos muestran cómo la compañía ha ayudado a clientes a lavar dinero, eludir sanciones y evadir impuestos.
Mossack Fonseca dice que ha operado sin reproches por 40 años y nunca ha sido acusado o imputado por actos criminales.
