La empresa Agente de Cambio Caribe Express impartió un seminario sobre prevención de lavado de activos a sus empleados con la finalidad de continuar capacitándolos para que conozcan las sanciones por ese delito y cómo prevenirlo, entre otros objetivos.
El seminario fue impartido por la experta en esa materia Raquel Olivo, gerente de cumplimiento de esa empresa, con el objetivo de dotar de conocimiento a sus recursos humanos y mantener a la vanguardia a la empresa Agente de Cambo Caribe Express en términos de transparencia y pulcritud, por el cumplimiento de las normativas regulatorias nacionales e internacionales.
Durante la actividad, Olivo se refirió a la Ley 72-02 Contra el Lavado de Activos de República Dominicana, ya que su violación es considerada grave.
Entre los temas tratados estuvieron el concepto de lavado de activos, la estructuración de las transacciones, la normativa conozca su cliente, la ceguera voluntaria, la importancia de reportar las actividades sospechosas y el reporte de transacciones en efectivo de US$10,000 en adelante.
Las palabras de bienvenida y de motivación a los empleados fueron ofrecidas por el gerente general de la empresa, Carlos Valenzuela, quien destacó la importancia del seminario para Caribe Express, y los exhortó a adquirir todos los conocimientos sobre el tema.
Al final del evento, empleados y ejecutivos de Caribe Express compartieron impresiones con el fin de seguir desarrollando las mejores prácticas sobre esta vital temática, como es la prevención del lavado de activos.
Caribe Express es una empresa que se dedica a las remesas desde el año 1982, y tiene presencia en Estados Unidos, España y otras naciones de Norteamérica y Europa donde reside un gran número de dominicanos.
