El Gobierno dominicano dio inicio al proceso de recuperación de bienes públicos que habrían sido sustraídos por exfuncionarios y allegados a la administración que encabezó Danilo Medina, al nombrar mediante decreto a seis reconocidos abogados, bajo supervisión de la Consultoría Jurídica de la Presidencia de la República.
A través del Decreto 22-21, el presidente Abinader designó a Jorge Luis Polanco Rodríguez, coordinador general del equipo de abogados, y a José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez, coordinadores.
Pero, ¿quiénes son los juristas designados por el presidente Abinader para cumplir la promesa que hizo durante su discurso de toma de posesión el pasado 16 de agosto, comprometiéndose a acabar con la corrupción y recuperar los bienes públicos?:
Jorge Luis Polanco Rodríguez, coordinador general
Abogado con más de 30 años de experiencia en litigios: penales, comerciales, administrativos, civiles y laborales e inmobiliarios. Nació en la Ciudad de Santiago de los Caballeros, hijo del señor Rafael Polanco y la señora Mercedes Rodríguez.
Inició sus estudios escolares en la escuela Cristóbal Colón del municipio de Esperanza, provincia de Valverde Mao. En 1984 se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras en la escuela Hermano Miguel en la ciudad de Santiago. El 26 de enero de 1989 recibe el título de licenciado en derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Posteriormente, en enero de 2002, realizó un Postgrado en Delitos Económicos en la Universidad Castilla La Macha (UCLM), en Ciudad Real, España.
La mayor parte de su trayectoria profesional la ha dedicado a la práctica privada; así, en el periodo de 1989-2004, prestó sus servicios como abogado en la oficina de abogados Federico C. Álvarez.
En el año 1994 emprende su propio proyecto, y se convierte en socio fundador y principal accionista, así como director ejecutivo de la firma de abogados “Jorge Luis Polanco, SRL” (continuadora jurídica de las firmas Polanco, Vales & Asociados y Polanco, Almonte & García).
En el año 2003, fue designado como Consultor jurídico del Banco Central de la República Dominicana.
Ha representado al Estado dominicano y la Autoridad Monetaria y Financiera constituida en actor civil en importantes procesos penales y acciones orientados a la restitución patrimonial de valores y recuperación de activos.
José Luís Taveras, coordinador de equipos
Recibido como Licenciado en Derecho (1986), Magna Cum Laude, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Obtuvo el título de Magíster en Ciencias Jurídicas (1988), en dicho centro de estudios. Asimismo, realizó cursos en negociación en Harvard University, Estados Unidos; y Derecho Societario tanto la Universidad Castilla la Mancha, España, como en la Universidad de Rosario, Argentina.
Durante quince años, fue profesor titular de las cátedras de Derecho Comercial, Sociedades, Contratos Comerciales y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, así como coordinador de la Maestría en Derecho de los Negocios Corporativos de la referida universidad (1995-2010).
Redactor original de la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, ley que modernizó las bases jurídicas del régimen societario dominicano. Igualmente, participó en la redacción de importantes proyectos de leyes y reglamentos, tales como: el Decreto 408-10, sobre concentración empresarial; aspectos societarios en el proyecto de modificación a la Ley 173-02, Monetaria y Financiera; anteproyecto del Reglamento de Conversión de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos a Banca Múltiple; y el anteproyecto de creación del Registro Central de Denominaciones y Razones Sociales para la Oficina Nacional de Propiedad Industrial.
Además, es árbitro del Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc., y miembro Honoraris Causa de la National Association for Foreing Attorneys del Estado de la Florida. Ha publicado más de cien trabajos sobre Derecho Comercial y Societario, y es director de la revista “Gaceta Judicial”, principal publicación jurídica de la República Dominicana. Ha participado como conferencista invitado en múltiples foros nacionales e internacionales. Actualmente, se desempeña como director de la Unidad de Servicios Corporativos de la firma.
Claudia Álvarez Troncoso, coordinador de equipos
Abogada, experta certificada y consultora con experiencia multi-jurisdiccional, así como conferencista internacional, con experiencia de más de 20 años ofreciendo servicios de capacitación, consultoría y auditoría aplicada al cumplimiento normativo, gobierno corporativo, ética empresarial, cultura organizacional, ciudadanía corporativa/RSE, cumplimiento anti-corrupción/anti-soborno y administración del riesgo de lavado de activos/financiamiento al terrorismo. Desarrolladora y coordinadora del Diplomado sobre Cumplimiento, Ética, Riesgo Antilavado y Anticorrupción.
Es consultora contratada por la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Hacienda de República Dominicana para las jornadas de capacitación antilavado y financiamiento al terrorismo para los sujetos obligados financieros y no financieros, así como a los servidores públicos.
Ha participado en mesas de trabajo y coordinación entre entes nacionales responsables en la lucha contra el LA/FT, el sector bancario y la Asociación de Bancos Comerciales. Trabajó en el desarrollo de regulaciones y como enlace con autoridades regulatorias y de persecución del crimen financiero de los EEUU, así como en las transacciones de la venta de activos del Scotiabank-Baninter y Republic Bank-Banco Mercantil cuando fungió como Asesora Técnica de la Consultoría Jurídica del Banco Central de la Rep. Dominicana.
Anteriormente fue VP Corporativo de Cumplimiento Banca Internacional del Grupo Financiero BOD, supervisando 4 bancos internacionales (en jurisdicciones como República Dominicana, Panamá, y 2 offshore), donde además tenía a su cargo supervisión de los aspectos del Código de Ética y de Responsabilidad Social. Fue miembro de la Comisión de Ética del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica) en República Dominicana. Asimismo, fue VP de Gobierno Corporativo de Allbank Corp., banco de licencia universal en Panamá. Fue responsable de gestionar la aprobación y creación de la Unidad de Cumplimiento del Banco Central de la República Dominicana en su capacidad de Consultora Técnica de la Consultoría Jurídica (2003).
Licenciada en Derecho graduada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con una Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica (MDE) y Diplomados en Derecho Bancario de UNIBE/FINJUS y en Derecho de los Mercados Financieros de UNPHU/FINJUS. Certificada como Especialista en Gestión de Riesgos por la Asociación de Especialistas en Gestión de Riesgos (AECGR); en Anti-Lavado de Activos (CAMS) por la Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS); y Certificada Asociada AML/CA por la Florida International Banker’s Association (FIBA) y la Florida International University. Igualmente está Certificada como Capacitadora en la Prevención y Control del Lavado de Activos por el Programa Hemisférico del GAFIC, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es miembro del FIBA AML Institute Alumni, del Steering Committee de ACAMS Latin American Task Force, Co-Directora de Programación del ACAMS Chapter Dominican Republic y de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR). Fue miembro y vicepresidente del Comité de Anti-Lavado de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) en la República Dominicana.
Ha sido docente de varios diplomados impartidos por FINJUS, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en temas de gobierno corporativo, prevención de lavado de activos en mercado de valores, fideicomisos y gestión de riesgo. Ha escrito varios artículos y white papers sobre asuntos legales, gobierno corporativo y cumplimiento. Ha escrito además, para portales dedicados en internet como son Lavadodinero.com, ACAMS, Argentarium sobre los temas antes mencionados y es colaboradora en Argentarium Radio. Ha organizado unas 14 conferencias internacionales y ha sido expositora en más de 30 eventos en toda la región.
Manuel Conde Cabrera, coordinador de equipos
Como Coordinador del Departamento de Litigios y Resolución de Conflictos de la firma Russi, Vecchi y Heredia Bonetii. En su ejercicio profesional ha fungido como abogado en litigios societarios, civiles, comerciales, contencioso-administrativos, constitucionales, marcarios, tributarios, laborales, inmobiliarios y criminales, postulando en casos de alto perfil y especial complejidad. Se ha desempeñado como profesor en las cátedras de Derecho de Contratos y Derecho Empresarial en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Graduado Magna Cum Laude en el año 2002 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Magister en Derecho Empresarial, mención notable, por la Universidad Antonio de Nebrija de España. Ha realizado, además, estudios de especialización en Litigación Oral en la Universidad de California Western de San Diego, California.
Manuel Conde Cabrera tiene 14 años de experiencia, principalmente, en litigios y arbitraje.
Fernando P. Henríquez, coordinador de equipos
Ha tenido una extensa y exitosa experiencia, al más alto nivel, en casos litigiosos en todas las áreas del derecho y en asuntos transaccionales, tales como adquisiciones, inversiones, financiamientos internacionales y locales, temas corporativos, planificación tributaria, banca y contratos.
Rafael Rivas Solano, coordinador de equipos
Rafael Rivas Solano, coordinador de equipos
Pendiente de información y fotografía.
